舞弊調查培訓

舞弊調查培訓公開課

有效的風險管理與舞弊調查杭州：2025年04月10日

第 1 天一、風險管理與企業內控內審制度1.企業可能存在的風險環境風險流程風險（運營、財務、授權、舞弊）決策風險2.各類風險對企業的不利影響3.企業風險管理的控制框架4.企業內部控制框架5.企業內部控制關鍵環節6.企業內部審計7.內部審計師在防范舞弊中的作用二、舞弊類型與風險分析1.常見的舞弊形式-侵占挪用資產類舞弊-......

有效的風險管理與舞弊調查北京：2025年04月10日

只有構建和持續完善企業的反舞弊管理機制，才能堵塞管理漏洞，降低舞弊風險。舞弊，是企業不容忽視的管理風險，從政策到環境，從財務到運營，從管理到決策無不暗藏舞弊。調查顯示，超過一半的企業認為，在過去一年中的舞弊發生率，包括引發的損失，與一年前相比都有增加，而且企業規模越大，發生舞弊的可能性越大。舞弊手法越越來隱蔽，手段越來......

職業舞弊調查與案例分析實務上海：2025年04月14日

• 掌握預防、識別和調查各種類型舞弊的方法• 實用的舞弊行為路線圖和流程圖• 針對企業反舞弊實務設計的大量案例和練習• 建立和實施反舞弊機制的實用資料課程大綱第一模塊：職業舞弊實務簡介了解職業舞弊——The more we know, the less l......

企業反舞弊調查訪談、取證技巧及內部控制全面指導上海：2025年04月24日

第一部分：言詞證據的調取及風險防范Part I: Retrieving Testimony and Risk Precautions一、做好取證前的準備工作Preparation work before collecting evidence1.合理邀請相關部門Reasonably invite concerning ......

舞弊調查培訓內訓課程

企業內部控制設計與運用主講：俞老師

（一）我國企業內部控制的基本構成內部環境：內部控制的基礎風險評估：內部控制的導向控制措施：內部控制的手段信息與溝通：內部控制的條件內部監督：內部控制的保障（二）我國企業內部控制基本框架設計一個首要目標；兩層責任主體；三條建設主線；四項基本原則；五大保障措施（三）企業內部控制基本框架解析（四）公司治理結構與內部組織機構設......

小微企業產品設計與風險控制主講：王老師

客戶經理+支行分管授信業務的行長+行長助理支行行長以上的高管層......

股權架構設置與合伙方案主講：李老師

股權是企業發展永恒的生命線，據《中國股權藍皮書》與公司有關糾紛中，85%以上為股權糾紛，而股權架構及相關合伙方案更是決定了企業的穩定性、持久性和發展天花板。股權價值被低估、股權管理混亂、股權激勵無效等問題成為制約企業增長的重重阻礙，本課程從企業創建到成長成熟各環節，深入剖析各階段如何以股權這一無形財富作為經營法寶利器，......

企業風險管理實戰與數字化內控預警主講：溫老師

講師講授+案例研討+情景模擬+小組討論+工具運用課程大綱：導引：說說你認為的企業風險管理是什么？案例導入：撞上老干媽，騰訊“逗鵝冤”！第一講：全面認識風險管理一、什么是全面風險管理？1. 企業的發展會面臨哪些風險1）影響目標2）不確定性討論：企業為什么需要風險管理？2. 常見的風險類型1）戰略風......