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【培訓(xùn)目標(biāo)】

了解對外投資的策略與投資項(xiàng)目或企業(yè)盡職調(diào)查，結(jié)合實(shí)際投資成功與失敗案例。重點(diǎn)了解盡職調(diào)查的目標(biāo)、有關(guān)盡職調(diào)查關(guān)鍵工作事項(xiàng)、盡調(diào)的各類案例研究，最終希望企業(yè)實(shí)現(xiàn)投資決策可行、投資風(fēng)險(xiǎn)可控、投資目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

【培訓(xùn)對象】

企業(yè)投資負(fù)責(zé)人、VC/PE基金機(jī)構(gòu)合伙人、投資總監(jiān)、投資經(jīng)理等。

【課程大綱】

一、投資項(xiàng)目（企業(yè)）盡職調(diào)查基礎(chǔ)分析

1、項(xiàng)目可行性分析及產(chǎn)業(yè)研究工具方法基礎(chǔ)

2、盡職調(diào)查的目標(biāo)

3、盡職調(diào)查的分類

4、盡職調(diào)查的程序

5、盡職調(diào)查的工具方法

6、不同投資策略或目標(biāo)的盡職調(diào)研差異分析

二、盡職調(diào)查的關(guān)鍵事項(xiàng)分析

1、企業(yè)基本情況

2、企業(yè)管理層、團(tuán)隊(duì)評估

3、企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)研

4、財(cái)務(wù)報(bào)表分析

5、企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)

6、企業(yè)戰(zhàn)略、商業(yè)模式與經(jīng)營

7、企業(yè)競爭與行業(yè)分析、行業(yè)政策法規(guī)影響

8、其他

三、外部盡調(diào)分析

1、第三方調(diào)研：公司及核心高管外部評價(jià)

2、產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈與客戶關(guān)系調(diào)研

3、政府評價(jià)

4、行業(yè)研究與分析

5、世界發(fā)展以及國家宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、趨勢分析

6、盡職調(diào)查有關(guān)其他事項(xiàng)

（1）盡調(diào)報(bào)告詳情

（2）盡調(diào)經(jīng)驗(yàn)與技巧

（3）企業(yè)反向調(diào)查

四、財(cái)務(wù)及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的盡職調(diào)查

1、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查的目的和作用

2、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查的內(nèi)容和方法

3、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查的常見障礙與問題

4、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告

5、稅務(wù)調(diào)查

五、法律、政策風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查

1、股東及高管重大違規(guī)記錄調(diào)研

2、企業(yè)工商、環(huán)保等違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研

3、企業(yè)擔(dān)保、股權(quán)質(zhì)押、訴訟風(fēng)險(xiǎn)等隱形金融、法律風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研

4、企業(yè)勞動人事法律風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研

5、企業(yè)業(yè)務(wù)資質(zhì)核準(zhǔn)合規(guī)性、商務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研

6、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法律風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研

7、未來法律法規(guī)政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研

8、其他法律風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研

六、投資項(xiàng)目（企業(yè)）盡職調(diào)查案例分析及盡調(diào)報(bào)告撰寫

馬老師

師從李若山教授，復(fù)旦大學(xué)會計(jì)學(xué)博士，理論經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后，上海證券交易所博士后

曾擔(dān)任大型企業(yè)內(nèi)審經(jīng)理、子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、商業(yè)銀行信貸經(jīng)理、全球第五大會計(jì)師事務(wù)所咨詢合伙人

北京財(cái)稅研究院研究員

納稅人俱樂部特聘專家《董事會》專欄作者

【個人簡介】

馬老師是財(cái)務(wù)與風(fēng)控資深專家，致力于財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域研究及實(shí)務(wù)，近二十年工作經(jīng)歷，十年多管理咨詢從業(yè)經(jīng)歷，指導(dǎo)幾十家上市公司和企事業(yè)單位建立內(nèi)控體系并輔導(dǎo)實(shí)施,擅長財(cái)務(wù)分析、內(nèi)控漏洞診斷及應(yīng)對，積累了大量內(nèi)控漏洞及財(cái)務(wù)管理的典型案例。

馬老師編著《內(nèi)控漏洞識別與財(cái)務(wù)應(yīng)對》、《財(cái)務(wù)報(bào)表分析技術(shù)》，在《財(cái)務(wù)與會計(jì)》、《董事會》、《企業(yè)管理》、《中國證券報(bào)》等報(bào)刊發(fā)表《內(nèi)部控制十大漏洞》、《企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)若干問題思考》、《企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)十大誤區(qū)及防范》、《新會計(jì)準(zhǔn)則下估值思考》等文章六十多篇，主持國家科技部創(chuàng)新基金、博士后基金、會計(jì)學(xué)會等多項(xiàng)課題。

馬老師曾為多個中央企業(yè)、上市公司和知名民企提供內(nèi)控及財(cái)務(wù)管控咨詢服務(wù)，為企業(yè)提供務(wù)實(shí)的咨詢方案，并通過系統(tǒng)的培訓(xùn)輔導(dǎo)企業(yè)實(shí)施，促使方案有效落地。尤其以財(cái)務(wù)分析、會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等見長，培訓(xùn)學(xué)員過萬名，受到學(xué)員普遍好評。

【主講課程】

一．資本運(yùn)營及新三板

企業(yè)IPO實(shí)務(wù)與操作

企業(yè)融資之道與并購重組

企業(yè)上市財(cái)務(wù)稅務(wù)規(guī)范常見風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對

上市公司及擬上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析

私募股權(quán)投融資運(yùn)作實(shí)務(wù)

投資盡職調(diào)查

新三板實(shí)務(wù)

二，銀行類金融機(jī)構(gòu)客戶

商業(yè)銀行財(cái)務(wù)分析與管理會計(jì)

商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管控體系建設(shè)與風(fēng)險(xiǎn)防范

商業(yè)銀行管理會計(jì)體系與實(shí)踐

商業(yè)銀行全面預(yù)算管理

商業(yè)銀行投資銀行實(shí)務(wù)與案例分析

授信盡職調(diào)查和財(cái)務(wù)造假識別

信貸視角財(cái)務(wù)報(bào)表分析與虛假報(bào)表識別

銀行案件防控及風(fēng)險(xiǎn)防范

銀行信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理

三．管理人員及總裁班課程（非財(cái)-內(nèi)控）

非財(cái)人員財(cái)務(wù)管理（報(bào)表閱讀+報(bào)表分析+預(yù)算+成本+內(nèi)控）

集團(tuán)管控與集團(tuán)內(nèi)控體系

內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

消滅企業(yè)內(nèi)控漏洞

總經(jīng)理財(cái)務(wù)研修—打造財(cái)務(wù)管控五大系統(tǒng)

四．財(cái)務(wù)人員專業(yè)課程（內(nèi)控-財(cái)務(wù)分析-預(yù)算-審計(jì)等）

財(cái)務(wù)報(bào)表分析與粉飾識別

財(cái)務(wù)精細(xì)化管控

風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的內(nèi)審實(shí)務(wù)與技巧

內(nèi)控漏洞識別與財(cái)務(wù)應(yīng)對

企業(yè)財(cái)務(wù)分析與運(yùn)營診斷

企業(yè)內(nèi)部控制-框架 體系體系建設(shè)與內(nèi)控評價(jià)

企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)

全面預(yù)算管理

如何發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在企業(yè)中的管控作用

業(yè)財(cái)融合_從價(jià)值記錄到價(jià)值創(chuàng)造

有效的信用控制與應(yīng)收賬款管理

【授課風(fēng)格】

1、授課邏輯思維清晰，深入淺出，生動活潑

2、實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)，近二十年實(shí)務(wù)與咨詢經(jīng)歷，領(lǐng)導(dǎo)過多個咨詢項(xiàng)目，案例豐富

3、注意授課互動性，啟發(fā)學(xué)員參與討論和深入思考，容易引起學(xué)員共鳴

4、專業(yè)功底深厚，具有戰(zhàn)略高度，卻又簡明易懂

5、理論與實(shí)踐相結(jié)合，視角獨(dú)特，視野開闊

【服務(wù)客戶】

高校：清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交大、上海財(cái)大、上海國家會計(jì)學(xué)院、暨南大學(xué)等多所高校研究生及總裁班特聘師資。

銀行：中國銀行、中國郵政儲蓄銀行總行、平安銀行、光大銀行山東分行、建設(shè)銀行松江支行、昆侖銀行、西安銀行、嘉興銀行、江南農(nóng)村商業(yè)銀行、郵儲湖北分行、湖北農(nóng)信社、黑龍江農(nóng)信社、昆明農(nóng)信社、內(nèi)蒙古信用聯(lián)社、漢口銀行、綿陽市商業(yè)銀行、中國太保、泰康人壽、申銀萬國證券、光大證券、安信信托、昆侖信托、廣汽匯理汽車金融公司、上海通用汽車金融公司、華融資產(chǎn)、南方電網(wǎng)財(cái)務(wù)公司

其他：中國重工、國華能源投資、中糧生化、北京首旅集團(tuán)、東風(fēng)汽車、復(fù)星醫(yī)藥、中船澄西、同煤集團(tuán)、紫光股份、山西汾酒、寧波富達(dá)、中大建設(shè)、徐匯國投、上港集團(tuán)、錦江地產(chǎn)、益民商業(yè)、聯(lián)化科技、普萊科生物、蘇浙匯、新華傳媒、金光紙業(yè)（APP）、WMF（中國）公司、無錫愛普生、上海電科、雙輪集團(tuán)、常熟熱電、長江石化、云錫股份、云南磷化、杉杉集團(tuán)、寧波華鼎錦綸、廣博股份、中國南車寧波時代傳感、欣龍控股、四川富臨股份、水星家紡、波爾服裝、重慶港九、雙錢股份、維維股份、東方財(cái)富網(wǎng)、海航物流、上海玻機(jī)幕墻、浙大網(wǎng)新、中國高嶺土、杭州熱聯(lián)、中國能建、卓爾控股、寧夏英力特、匯銀股份、海隆石油、中國電信陜西通信服務(wù)、中國電信黃頁公司、河南藥監(jiān)局、湛江地稅、青海國資，上海市稅務(wù)局、復(fù)旦大學(xué)軟件學(xué)院、上海交大、深圳綜合開發(fā)研究院、上海會計(jì)學(xué)會

【客戶評價(jià)】

1、三天財(cái)務(wù)培訓(xùn)結(jié)束，總結(jié)一句話，會計(jì)其實(shí)并不枯燥，還是挺有趣的，大大的彌補(bǔ)了大學(xué)里欠下的功課。謝謝！

2、整個授課過程分享的眾多案例，古今中外，既有企業(yè)實(shí)踐接觸到的，也有影視小說的各類情節(jié)，讓我大開眼界、大開思路，佩服！

3、以前工作中碰到過很多困惑和朦朧的認(rèn)識，聽馬老師講完之后，覺得有種戳破窗戶紙的感覺，對解決工作面對的問題很有幫助，授課方式娓娓道來、深入淺出，案例有針對性。

4、學(xué)了這么多年會計(jì)，第一次知道會計(jì)原來可以理解，就連小小的會計(jì)等式原來蘊(yùn)含了這么多哲理。

5、老師授課過程中分享到眾多風(fēng)險(xiǎn)案例，讓我深刻地認(rèn)識到內(nèi)控對企業(yè)成長的重要性。企業(yè)要持續(xù)發(fā)展，必須構(gòu)建良好的內(nèi)控體系，而執(zhí)行到位，并非一句口號所能解決，需要有完善的流程和操作工具作為保障。

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