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【課程對(duì)象】

需要鑒別紙質(zhì)票據(jù)真?zhèn)魏头婪都堎|(zhì)票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的崗位人員

【課程目標(biāo)】

1、認(rèn)識(shí)票據(jù)的類別和作用；

2、學(xué)習(xí)和掌握票據(jù)的防偽特征和識(shí)別方法；

3、有效防范和堵截偽造型、變造型、克隆型假票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；

4、規(guī)范使用和有效利用票據(jù)鑒別儀鑒別紙質(zhì)票據(jù)真?zhèn)危?/p>

5、瑕疵票據(jù)的識(shí)別與處置規(guī)范；

6、學(xué)習(xí)和掌握票據(jù)背書規(guī)定，規(guī)范處置票據(jù)背書錯(cuò)誤等情形；

7、有效防范與票據(jù)業(yè)務(wù)相關(guān)的其他操作風(fēng)險(xiǎn)。

【課程目錄】

一、紙質(zhì)票據(jù)的類別和用途

二、紙質(zhì)票據(jù)防偽與假票據(jù)案例分析

三、票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范

四、紙質(zhì)票據(jù)“真假秒殺”測試

五、課程總結(jié)與學(xué)員問題解答

【課程大綱】

一、票據(jù)的類別與用途

二、票據(jù)的防偽特征與假票據(jù)案例分析

1、票據(jù)防偽特征與識(shí)別暗記

（1）票據(jù)底紋顏色特征

（2）票據(jù)號(hào)碼特征

（3）水印

（4）安全線

（5）縮微文字

（6）熒光現(xiàn)象

1）纖維絲

2）團(tuán)花

3）主題圖案

4）大寫金額欄

5）行徽

（7）紅外現(xiàn)象

（8）匯票暗記

2、偽造、變造、克隆型假票案例分析

（1）偽造型假票據(jù)案例分析

（2）變造型假票據(jù)案例分析

（3）克隆型假票據(jù)案例分析

3、票據(jù)鑒別儀使用指導(dǎo)

三、票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范

1、票面要素填寫規(guī)范與審核要求

（1）票據(jù)絕對(duì)記載事項(xiàng)

（2）票據(jù)填寫規(guī)范與審核要求

1）金額填寫規(guī)范

2）日期填寫規(guī)范

3）票據(jù)簽章規(guī)范

4）涂銷更改規(guī)范

2、票據(jù)背書規(guī)范與要求

（1）票據(jù)背書規(guī)定與規(guī)范

（2）背書錯(cuò)誤的補(bǔ)救措施與處置規(guī)范

3、瑕疵票據(jù)的識(shí)別與處置規(guī)范

（1）瑕疵票據(jù)的概念

（2）各類瑕疵票據(jù)的規(guī)范處置方法與法律依據(jù)

四、紙質(zhì)票據(jù)“真假秒殺”測試

五、課程總結(jié)與學(xué)員問題解答

（內(nèi)容結(jié)束）

陳老師

一、講師簡介

1、10年300多家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)特聘講師與咨詢顧問

2、中國金融培訓(xùn)領(lǐng)域反假與反洗錢實(shí)戰(zhàn)專家

3、銀行柜面反假風(fēng)控與反洗錢培訓(xùn)高級(jí)資深講師

4、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)訓(xùn)師反假風(fēng)控TTT*培訓(xùn)導(dǎo)師

5、《反假反詐反洗錢》全面版權(quán)課程體系

6、《柜面反假風(fēng)控與反洗錢》國家注冊版權(quán)證書

7、趣味反假反詐反洗錢培訓(xùn)倡導(dǎo)者

8、銀行柜面反假秒殺識(shí)別技能培訓(xùn)領(lǐng)跑者

9、全國首批獲得《中國人民銀行人民幣圖樣使用行政許可》文件的講師

二、授課特點(diǎn)

1、授課條理清晰，表達(dá)清楚，思維活躍，深入淺出，風(fēng)趣幽默

2、互動(dòng)教學(xué)，優(yōu)化氣氛，強(qiáng)化培訓(xùn)效果

3、思維導(dǎo)圖教學(xué)，課程內(nèi)容結(jié)構(gòu)清晰呈現(xiàn)，淺顯易懂，寓教于樂

4、反假課件中90%以上內(nèi)容為高清圖片，易于理解，趣味生動(dòng)

5、重點(diǎn)內(nèi)容編成口訣，簡單好記，實(shí)用有效，幫助學(xué)員實(shí)現(xiàn)“真假秒殺”

6、豐富細(xì)節(jié)特征解析，真假快速鑒別絕密暗記

7、實(shí)物對(duì)比、圖片展示、視頻分享、案例分析、故事引導(dǎo)、互動(dòng)問答、分組討論、現(xiàn)場測試等多元授課方式

8、課后“真假秒殺”，測試課程效果；提供試題，課后測試，鞏固課程效果

9、開創(chuàng)反假TTT課程，引導(dǎo)教學(xué)，舉一反三，輕松實(shí)現(xiàn)獨(dú)立培訓(xùn)和轉(zhuǎn)培訓(xùn)

10、圖文并茂復(fù)習(xí)資料，溫故知新

11、免費(fèi)長期專業(yè)咨詢服務(wù)，無后顧之憂

12、學(xué)員滿意度95%以上

三、主講課程

（一）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)《柜面反假風(fēng)控》系列版權(quán)課程

1、《人像快速識(shí)別》

2、《證件反假培訓(xùn)》

3、《貨幣反假培訓(xùn)》

4、《票據(jù)反假培訓(xùn)》

5、《簽字印章鑒別》

（二）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)《反詐騙反洗錢》系列版權(quán)課程

1、《反洗錢形勢、案例與法規(guī)政策解讀》

2、《金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理與可疑案例分析實(shí)務(wù)》

3、《金融機(jī)構(gòu)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與可疑案例分析實(shí)務(wù)》

四、講師背景與簡介

陳國輝老師自2011年5月份開始，一直致力和專注于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)柜面反假風(fēng)控、反洗錢與反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙三大課題的培訓(xùn)和研究工作。

截至2021年，陳國輝老師擁有10年多全國境內(nèi)30個(gè)省級(jí)行政區(qū)300多家銀行的總、分、支行授課經(jīng)驗(yàn)，累計(jì)為各金融機(jī)構(gòu)講授內(nèi)訓(xùn)課與公開課超過1000多場次，受訓(xùn)學(xué)員超過10萬多人次，深受銀行領(lǐng)導(dǎo)和學(xué)員們的一致好評(píng)和稱贊。

陳老師的培訓(xùn)學(xué)員幾乎遍及全國境內(nèi)的每個(gè)省級(jí)行政區(qū)，培訓(xùn)銀行單位涉及國有銀行、全國性股份制商業(yè)銀行、城商銀行、農(nóng)商銀行、信用聯(lián)社及村鎮(zhèn)銀行等各個(gè)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)類別，為中國金融業(yè)健康發(fā)展和銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健運(yùn)營，貢獻(xiàn)了一份金融職業(yè)講師應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)。

陳老師極其注重授課內(nèi)容的實(shí)操性、互動(dòng)性和趣味性，將理論知識(shí)與實(shí)際案例相結(jié)合，遵從“講清楚、聽明白、記得住、做得到”的授課原則，堅(jiān)持以學(xué)員為中心、以內(nèi)容為主導(dǎo)的授課形式，融入深思考和思維導(dǎo)圖的多元化授課方式，不斷更新課程內(nèi)容，增加授課技巧，改進(jìn)授課形式，追求帶給學(xué)員更好的培訓(xùn)效果和學(xué)習(xí)體驗(yàn)，同時(shí)，也更提高了培訓(xùn)組織者對(duì)培訓(xùn)課程更高的滿意度。

陳國輝老師的課程，結(jié)構(gòu)清晰，內(nèi)容嚴(yán)謹(jǐn)，實(shí)用性強(qiáng)，表述精確，風(fēng)趣幽默，課程內(nèi)容有很好邏輯性和設(shè)計(jì)感，課件中有大量高清圖片，讓課程內(nèi)容呈現(xiàn)出極強(qiáng)的吸引力和感染力，讓學(xué)員在課程中全神貫注汲取學(xué)識(shí)，課后印象深刻，能夠很好地融會(huì)貫通和學(xué)以致用。

陳老師擅長對(duì)課程內(nèi)容進(jìn)行深層次思考，通過提煉和總結(jié)重點(diǎn)內(nèi)容，在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和反假風(fēng)控培訓(xùn)領(lǐng)域，深入研究和總結(jié)金融監(jiān)管部門的各類政策法規(guī)、規(guī)范性文件及工作要求，豐富瀏覽和總結(jié)金融業(yè)發(fā)生的洗錢與反洗錢案例，擁有豐富的金融機(jī)構(gòu)反洗錢知識(shí)與案例儲(chǔ)備；不斷探索和歸納人像識(shí)別、證件反假、貨幣反假、票據(jù)反假、簽字印章鑒別等領(lǐng)域的實(shí)用、快速、有效的鑒別技能和絕密暗記，有著豐富的可以應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)案例的識(shí)別技能和防范技巧。

近年來，陳國輝老師將《人像快速識(shí)別》課程與時(shí)俱進(jìn)，進(jìn)行升級(jí)，通過分析目前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代背景下的人臉識(shí)別技術(shù)，轉(zhuǎn)變?yōu)槿斯ぷR(shí)別的關(guān)鍵點(diǎn)，提升人工識(shí)別的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。還通過豐富的冒名業(yè)務(wù)案例分析，提升學(xué)員業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化“人機(jī)結(jié)合、以人為本”的快速識(shí)別方法，使學(xué)員能夠正確認(rèn)識(shí)人工識(shí)別的重要性和必要性，在業(yè)務(wù)辦理前，能夠準(zhǔn)確識(shí)別、有效應(yīng)對(duì)和堵截各類冒名業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

陳老師還通過把最新的反洗錢、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、反恐怖融資等非法活動(dòng)形勢、法律法規(guī)、知識(shí)、案例與客戶虛假身份識(shí)別、代理開戶業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)人及對(duì)公賬戶管理等內(nèi)容相結(jié)合，有效管理開戶業(yè)務(wù)和存量賬戶潛在風(fēng)險(xiǎn)，讓學(xué)員對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)煉就敏銳的洞察力，提升反洗錢工作意識(shí)和能力，有效改善銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作制度的合規(guī)性和有效性，避免被卷入洗錢、金融詐騙和恐怖融資等非法活動(dòng)，讓反洗錢工作有序推進(jìn)，幫助機(jī)構(gòu)內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)體系穩(wěn)健運(yùn)行，合理有效地規(guī)避不必要的法律責(zé)任和避免反洗錢行政處罰，維護(hù)了銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的良好聲譽(yù)，同時(shí)也維護(hù)國家和社會(huì)良好的金融秩序。

從2011年至2021年的10年多的時(shí)間，陳國輝老師作為全國50多家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的300多家總、分、支行金融機(jī)構(gòu)指定或邀請(qǐng)的反假風(fēng)控、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、反洗錢培訓(xùn)職業(yè)講師及咨詢專家顧問，同時(shí)也是中國人民銀行在全國多地分支機(jī)構(gòu)直屬或下轄機(jī)構(gòu)培訓(xùn)部門的特聘合作講師，是各大金融領(lǐng)域培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和咨詢公司的特邀外聘合作講師。

曾邀請(qǐng)陳國輝老師進(jìn)行專業(yè)授課的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)分別有：中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、招商銀行、中信銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、渤海銀行、興業(yè)銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、浙商銀行、恒豐銀行、華夏銀行、北京銀行、上海銀行、廣州銀行、廈門國際銀行、廣州南粵銀行、廣東華興銀行、珠海華潤銀行、東莞銀行、內(nèi)蒙古銀行、湖北銀行、杭州銀行、嘉興銀行、浙江泰隆銀行、浙江稠州銀行、廣西北部灣銀行、柳州銀行、徽商銀行、蘭州銀行、中原銀行、鞍山銀行、漢口銀行、萊商銀行、日照銀行、貴陽農(nóng)商銀行、安順農(nóng)商銀行、貴州玉屏農(nóng)商銀行、鹽城射陽農(nóng)商銀行、金華永康農(nóng)商銀行、紹興上虞農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、雙鴨山市農(nóng)商銀行、晉中農(nóng)信聯(lián)社、衡水冀州農(nóng)信聯(lián)社、邯鄲邱縣農(nóng)信聯(lián)社、長沙農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、北京農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行等300多家總、分、支行金融機(jī)構(gòu)單位。

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