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課程背景：

《中華人民共和國海關企業(yè)信用管理暫行辦法》已于2014年10月8日對外公布，相關配套法規(guī)也陸續(xù)公布；“誠信守法便利，失信違法懲戒”理念已深入人心，企業(yè)提高海關管理類別愿望得以提升。根據(jù)相應法規(guī)要求，對于新申請的企業(yè)，海關將依據(jù)《海關認證企業(yè)標準》要求開展認證；同時，對于由原AA類過度到高級認證的企業(yè)（A類過渡到一般認證的企業(yè)），海關也將開展重新認證并頒布證書。與此同時，新的《中華人民共和國海關稽查條例》已于2016年10月1日起施行。隨著對外貿易發(fā)展及國內、國際形勢的變化，新的《海關稽查條例》與1997年頒布的舊《海關稽查條例》相比，其有重大的修訂調整與完善。

2017年國際、國內經濟形勢依舊不明朗，全國通關一體化改革在加快通關速度的同時將日常關務風險延后，清關后的海關稽查力度、深度都將大幅的加強。伴隨著海關“多查合一”改革的深入推進，海關稽查隊伍將更加重視對企業(yè)物流、生產、財務、進出口單證及賬簿的稽查；屆時，不少企業(yè)違規(guī)、違法、走私等情形將逐一浮出水面。本次培訓就將針對以上背景，對《中華人民共和國海關企業(yè)信用管理暫行辦法》進行深度解讀，會同海關認證企業(yè)標準操作規(guī)范及核心業(yè)務審核點，并結合企業(yè)自身經營狀況指導企業(yè)進行自我評估和剖析，進而達到資信等級的提高；另外，將對我國新施行的《海關稽查條例》進行深度解讀，并從海關和企業(yè)的角度深層剖析海關稽查要點及企業(yè)關務管理的薄弱點，以此提高企業(yè)貿易合規(guī)水平，做到貿易安全和有效降低企業(yè)關務風險。

課程目標：

本課程可以讓培訓者獲得以下收益：

⒈對我國進出口貨物通關與海關管理全面深化改革具有一定的了解，對中

國海關AEO認證管理以及海關認證企業(yè)標準細則、操作流程、管理措施、注意事項等進行全面梳理和領會；

⒉通過與《海關認證企業(yè)標準》的各項要求對碰與比較，掌握海關AEO認證的審核具體流程和時間節(jié)點，合理、高效制定相應的制度、程序以及相關書面材料的準備和完善，提前做好改善、少走彎路；

⒊通過對比新、舊《海關稽查條例》相關內容，了解通關改革及海關執(zhí)法理念的轉變，熟知海關對進出口貨物進行稽查關注的重點與“底線”；

課程對象：

課程對象： 公司高管、進出口部門經理、采購經理、物流經理、財務經理、合規(guī)經理、法務主管、項目主管、關務主管及其他相關人員

課程大綱：

一、企業(yè)關務管理與海關AEO認證

⒈新形勢海關監(jiān)管重點及方式轉變

⒉國家社會信用建設與海關企業(yè)信用管理

⒊海關企業(yè)信用管理相關重要文件解讀

⒋時下AEO認證的企業(yè)獲得實惠受益分析

⒌海關AEO認證的企業(yè)準備與部門配合機制

⒍企業(yè)日常進出口業(yè)務與海關AEO認證要求

……

二、AEO認證內部控制標準審核及節(jié)點分析

⒈如何確保進出口業(yè)務、財務等部門職責分工明確

⒉應該由什么級別的人員負責企業(yè)關務

⒊海關法律法規(guī)培訓制度建立及實施（內訓、外訓）

⒋內部組織架構、海關業(yè)務培訓現(xiàn)場詢問問題

⒌進出口單證復核、糾錯制度建立及相關案例

⒍單證控制企業(yè)內部復核及海關現(xiàn)場驗證與詢問

⒎單證保管企業(yè)內部實施及海關現(xiàn)場驗證與詢問

⒏企業(yè)進出口業(yè)務管理流程設置（貨物/單證/信息）

⒐一般貿易/加工貿易/減免稅業(yè)務海關現(xiàn)場驗證

⒑企業(yè)內部審計制度建立與海關現(xiàn)場驗證、問詢

⒒企業(yè)責任追究與改進機制的實際實施與海關要求

⒓信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理、信息安全企業(yè)現(xiàn)狀與差距

……

三、AEO認證財務狀況與守法規(guī)范標準審核及節(jié)點分析

⒈哪些企業(yè)需要提交會計審計報告，是否每年都需要出具

⒉海關對企業(yè)提交的審計報告、財務報表等是如何審核的

⒊企業(yè)償付能力、盈利能力、繳稅能力海關的判斷標準

⒋企業(yè)財務狀況認證指標的計算、驗核及相應救濟途徑

⒌哪些人員需出具故意犯罪證明，如無法提供如何應對

⒍企業(yè)如何做到對核心敏感人員信用信息的掌握與預防

⒎走私罪、走私行為、違規(guī)行為的認定、查詢以及防控

⒏違反海關監(jiān)管規(guī)定行為認證標準以及自查違規(guī)處理要點

⒐報關差錯率的統(tǒng)計口徑、項目、計算標準以及查詢途徑

⒑報關差錯率與規(guī)范申報率的區(qū)別，AEO認證的標準要求

⒒稅款繳納認證指標以及滯納報關單率不達標的處理

⒓如企業(yè)以前曾受到其他部門處罰，其對AEO認證的影響

……

四、AEO認證貿易安全與附加標準審核及節(jié)點分析

⒈貿易安全8項指標簡析及相關制度和程序文件的準備

⒉大門、傳達室、建筑結構（圍墻）AEO認證的具體要求

⒊照明、視頻監(jiān)控、存儲區(qū)域、鑰匙保管認證的相應要求

⒋員工、訪客、未經許可進入及其他人員的進入安全管理

⒌海關對場所安全、進入安全相關材料的收取與審核要點

⒍企業(yè)員工聘用、背景調查、離職程序設置常見失分點

⒎商業(yè)伙伴安全中的評估、書面材料準備及監(jiān)控檢查要點

⒏生產商、主要供應商、物流商等的貿易安全評估與審核

⒐海關對人員、商業(yè)伙伴安全相關材料的收取與審核要點

⒑企業(yè)如何建立貨物收發(fā)貨、運輸、搬運等安全管理程序

⒒集裝箱安全中的檢查、封條、存儲管理制度和程序設置

⒓AEO認證對運輸工具檢查、存儲、司機身份核實的要求

⒔企業(yè)如何建立應對災害、緊急安全事故等的制度和程序

⒕場所安全、進入安全、集裝箱安全認證現(xiàn)場實際操作舉例

⒖哪些情形是可以被海關接受并確認加分的，該如何做到

……

五、新稽查條例實施及企業(yè)自查自報

⒈2017年全國海關稽查工作要點解讀

⒉新的《海關稽查條例》修訂背景解析

⒊新舊《海關稽查條例》的比較與解讀

⒋新《海關稽查條例》的實施辦法與修改

⒌企業(yè)自查自律管理及海關稽查新動向

⒍企業(yè)海關事務自查領域及其倒查期限

⒎企業(yè)收到海關稽查通知書該如何應對

⒏海關下達稽查通知書的誘因有哪幾種

⒐什么樣的企業(yè)受海關稽查的可能性更大

⒑海關實施稽查企業(yè)的準備與部門間的配合

⒒海關的稽查思路、模式，其具體操作流程

⒓通常會從哪些角度入手，企業(yè)應如何應對

⒔企業(yè)自查自報、主動披露實施與風險把控

⒕企業(yè)自查報告撰寫及海關解釋材料的準備

15.AEO認證核查和常規(guī)稽查結合新模式

16.合二為一后的力度及應對方法

……

六、海關稽查企業(yè)應對、配合及自我保護

1如何應對海關對商品稅號引發(fā)的專項稽查

2如何應對海關對特許權使用費的專項稽查

3海關對減免稅設備核查重點，企業(yè)如何應對

4海關對保稅業(yè)務的核查重點，企業(yè)如何應對

5企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)問題上報海關處理與海關稽查

6海關稽查部門在何種情況下會將案件移交緝私

7如何更有效地配合海關稽查同時又能保護自己

8海關稽查處罰認定細則和企業(yè)補繳稅額度確定

⒐企業(yè)AEO認證與關務風險排查與內審的實施

⒑海關稽查企業(yè)應對及自查/自報合規(guī)體系建立

……

王老師

海關總署特聘講師，曾在上海海關工作，主要從事中國關務研究、咨詢與培訓工作，如HS編碼專業(yè)審核、關務風險防控與內審、關務籌劃與合規(guī)管理；同時為中國海關稅收研究中心和關務研究中心專家組成員，中國海關學會會員。

社會兼職：中國德國商會海關事務高級培訓師、關務顧問；同時利用自己的專業(yè)知識與實踐經驗為多家世界500強企業(yè)及國外商會提供進出口貨物通關事務的培訓與貿易合規(guī)咨詢工作。

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