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【課程對(duì)象】

企業(yè)負(fù)責(zé)人、企業(yè)高管、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、稅務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)、審計(jì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所從事相關(guān)行業(yè)的執(zhí)業(yè)人員。

【授課方式】

本課程為全實(shí)戰(zhàn)案例講解，案例精巧，方法實(shí)用，語(yǔ)言幽默，氣氛輕松，能將學(xué)員帶入企業(yè)稅收管理的新境界

【課程背景】

隨著全面數(shù)字化電子發(fā)票在全國(guó)范圍內(nèi)的推廣使用，“智慧稅務(wù)”時(shí)代已經(jīng)開(kāi)啟。數(shù)字時(shí)代，精準(zhǔn)監(jiān)管環(huán)境對(duì)企業(yè)的財(cái)稅處理與合規(guī)帶來(lái)更高的要求，“信用+風(fēng)險(xiǎn)”的管理模式也使得稅收風(fēng)險(xiǎn)將給企業(yè)帶來(lái)更大的影響。如何通過(guò)企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)分析，有效識(shí)別企業(yè)面臨的稅收風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)化管理，使企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，已成為擺在企業(yè)財(cái)務(wù)人員面前最值得深思和關(guān)注的迫切問(wèn)題。

本課程將站在企業(yè)的角度，解讀國(guó)家稅收管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型與相應(yīng)指標(biāo)，剖析風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)背后的形成因素，采取相應(yīng)的實(shí)務(wù)應(yīng)對(duì)措施，幫助企業(yè)降低涉稅風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化，真正實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理創(chuàng)效。

【課程亮點(diǎn)及收益】

把握稅收征管新形勢(shì)

梳理應(yīng)對(duì)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)新思路

明確核心財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)預(yù)警值

通曉數(shù)據(jù)分析范圍與方法

掌握風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)預(yù)警處理措施

【課程大綱】

第一部分 “智慧稅務(wù)”對(duì)企業(yè)財(cái)稅管理的影響

1.國(guó)家稅收征管理念的進(jìn)化及對(duì)企業(yè)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)的影響

2.征管系統(tǒng)從信息化到數(shù)字化的功能升級(jí)

3.數(shù)字時(shí)代對(duì)財(cái)務(wù)人員職業(yè)轉(zhuǎn)發(fā)展的深度影響

4.近期稅收新政與核心解讀

第二部分 縱向數(shù)據(jù)比對(duì)信息反饋與解析

1.增值稅縱向申報(bào)數(shù)據(jù)比對(duì)解析與信息反饋

2.所得稅縱向申報(bào)數(shù)據(jù)比對(duì)解析與信息反饋

3.申報(bào)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系比解析與信息反饋

4.流轉(zhuǎn)稅與所得稅勾稽比對(duì)解析與信息反饋

5.財(cái)務(wù)報(bào)表縱向申報(bào)數(shù)據(jù)比對(duì)解析與信息反饋

第三部分 增值稅與企業(yè)所得稅評(píng)估指標(biāo)解析與信息反饋

1.增值稅稅負(fù)率指標(biāo)與信息反饋

2.行業(yè)通用指標(biāo)——毛利率指標(biāo)解與信息反饋

3.其他應(yīng)收款余額過(guò)大引發(fā)指標(biāo)異常與應(yīng)對(duì)措施

4.其他應(yīng)付款余額過(guò)大引發(fā)指標(biāo)異常與應(yīng)對(duì)措施

5.連續(xù)虧損企業(yè)引發(fā)的異常風(fēng)險(xiǎn)與問(wèn)題分析

6.運(yùn)費(fèi)異常風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)與信息反饋

7.營(yíng)業(yè)毛利率下降幅度異常與信息反饋

8.資金拆借異常與信息反饋

9. 主營(yíng)業(yè)務(wù)期間費(fèi)用率與信息反饋

第四部分 發(fā)票類評(píng)估指標(biāo)解析與信息反饋

1.紅字發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入變動(dòng)彈性系數(shù)異常分析

2.接收發(fā)票金額大于申報(bào)金額異常分析

3.增值稅申報(bào)銷售與開(kāi)具各類發(fā)票金額不一致異常分析與風(fēng)險(xiǎn)

4.接受藍(lán)字增值稅專票未認(rèn)證(來(lái)源滯留)分析異常與信息反饋

5.作廢發(fā)票與紅字發(fā)票信息異常分析

第五部分 個(gè)人所得稅評(píng)估指標(biāo)解析與信息反饋

1. 工資薪金個(gè)稅與企業(yè)所得稅申報(bào)差異比對(duì)異常分析

2.個(gè)稅扣繳義務(wù)人申報(bào)工資薪金總額與社保費(fèi)基數(shù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)異常與處理

3.其他應(yīng)收款異常與個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)異常的關(guān)聯(lián)影響

4.接受非貨幣性資產(chǎn)投資企業(yè)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得個(gè)稅問(wèn)題分析

5.自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)低估風(fēng)險(xiǎn)模型異常處理

第六部分 其他稅種評(píng)估指標(biāo)解析與信息反饋

1.實(shí)收資本和資本公積增加少繳印花稅風(fēng)險(xiǎn)模型異常問(wèn)題

2.租賃、貨運(yùn)等合同印花稅指標(biāo)異常與信息反饋

3.房產(chǎn)稅地價(jià)計(jì)入房產(chǎn)原值情況核查與實(shí)務(wù)處理

5.房產(chǎn)稅與關(guān)聯(lián)稅種納稅核查

第七部分 稅務(wù)機(jī)關(guān)評(píng)估指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)推送應(yīng)對(duì)措施

1.稅務(wù)機(jī)關(guān)的納稅評(píng)估流程是什么？

2.收到風(fēng)險(xiǎn)推送后，納稅人的處理程序是什么？

3.如何撰寫自查報(bào)告，報(bào)告撰寫角度與技巧。

八、總結(jié)及答疑互動(dòng)（Q&A）

胡老師

國(guó)內(nèi)著名實(shí)戰(zhàn)派財(cái)稅專家、資深培訓(xùn)講師，神秘稅務(wù)稽查專家、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、高級(jí)國(guó)際財(cái)務(wù)管理師（IFM），中財(cái)聯(lián)集團(tuán)主講導(dǎo)師。20 多年年企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，歷任稅務(wù)系統(tǒng)專家、某大型企業(yè)稅務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)師事務(wù)所專家，具有豐富的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)。現(xiàn)兼任多家大型企業(yè)財(cái)稅顧問(wèn)、培訓(xùn)講師。擅于深入淺出，用通俗易懂的語(yǔ)言講授出財(cái)務(wù)的深?yuàn)W理論，把各種財(cái)務(wù)知識(shí)的內(nèi)在聯(lián)系層層剝離，給學(xué)員帶來(lái)巨大沖擊，使學(xué)員可以迅速地將培訓(xùn)內(nèi)容轉(zhuǎn)化為工作技能。

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在線報(bào)名：2024以數(shù)治稅風(fēng)控預(yù)警下稅務(wù)稽查案例解析及應(yīng)對(duì)策略(深圳)