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課程背景

金稅四期已然箭在弦上、“人工智能”大數(shù)據(jù)平臺正在不斷完善，重要稅收風險特征描述將會準確匹配企業(yè)精準畫像。對企業(yè)和個人來說，稅務(wù)管理如何做才能減少企業(yè)和自身的風險呢？

減稅降費力度不斷加大，增值稅專用發(fā)票電子化、稅務(wù)政策頻發(fā)，企業(yè)財務(wù)端的主業(yè)始終在這里，稅務(wù)稽查的落點也在這里，如何找到跟稅局博弈的尺度？

現(xiàn)階段，稅局如何通過金稅最新系統(tǒng)進行風險篩查？被抽查的企業(yè)是怎樣被選中的？

面對企業(yè)精心策劃的財稅棋盤，稅務(wù)稽查運用何種方法洞察疑點？

面對疑點，稅務(wù)稽查又如何個案突破？

面對正在被稽查檢查的困境，如何合理應(yīng)對？如何正確溝通渡過“難關(guān)”？

稅務(wù)稽查如何對待政策的模糊點，稅局視角的增值稅、所得稅、個稅檢查要點在哪里？

稅務(wù)稽查不是洪水猛獸，如果能夠從“堡壘”內(nèi)部窺見稽查的核心脈絡(luò)，稅企和諧并不遙遠。

高頓特邀稅局專家，深入探討減稅降費大環(huán)境下的稅務(wù)稽查動向，對實務(wù)中稅務(wù)稽查關(guān)注、企業(yè)常見的典型風險問題進行梳理，助力企業(yè)把控日常業(yè)務(wù)的涉稅風險。

課程對象

財務(wù)主管、稅務(wù)主管

總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)

財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理

課程收益

百戰(zhàn)不殆 輕松化解稅務(wù)稽查爭議問題

風險把控 立足實操，多維度思考問題，從容應(yīng)對稅務(wù)風險

案例薈萃 以案說法，舉一反三靈活應(yīng)用工作實務(wù)

知己知彼 把握減稅紅利政策持續(xù)下的稅務(wù)稽查新動向

課程內(nèi)容

一、 稅務(wù)檢查劍指何方：重點在哪里？

1. 稅務(wù)大數(shù)據(jù)智能稅控增值稅與發(fā)票典型案例與風險防范

2. 金四系統(tǒng)“箭在弦上”、稅收環(huán)境頻變，如何全面準備與應(yīng)對？

3. 稅務(wù)機關(guān)是如何發(fā)現(xiàn)企業(yè)的稅務(wù)風險點的？

4. 為什么是您家？稅務(wù)檢查案源是如何產(chǎn)生的

5. 稅務(wù)機關(guān)怎樣運用財務(wù)會計報表獲取涉稅風險信息

6. 稅務(wù)機關(guān)怎樣通過第三方獲取涉稅風險信息

7. 企業(yè)怎樣寫稅務(wù)風險反饋的說明、報告?面對質(zhì)疑怎樣尋找合理理由？

8. 應(yīng)對稅務(wù)發(fā)票稽查與協(xié)查 企業(yè)準備資料及情況說明注意問題，收到稅務(wù)局失

聯(lián)發(fā)票預(yù)警協(xié)查怎么辦？

二、 知己知彼-您以為的稅務(wù)稽查是這樣嗎？

1．檢查來了，連稽查程序還沒弄清楚嗎？

2．知道稅務(wù)稽查工作怎么運轉(zhuǎn)：

（1）實地檢查有哪些權(quán)力？

（2）調(diào)去賬簿程序有無要求？

（3）稅務(wù)稽查時間有無限定？

3．利用分析復(fù)核掃描公司稅務(wù)風險

（1）稅負分析；

（2）產(chǎn)能分析法；

（3）數(shù)據(jù)交換法；

（4）行業(yè)規(guī)律法；

（5）資金流分析法

三、 個稅監(jiān)管：企業(yè)風險防控與稽查應(yīng)對

1. 企業(yè)端監(jiān)管對個人的稅收監(jiān)控

2. 個稅、社保大比對：危機在哪兒？

3. 不同形式的用工籌劃，個稅檢查的風險控制在哪里？

4. 薪酬到底如何科學設(shè)計才能合理規(guī)避風險？

【案例】從某冰某爽偷稅案看偷稅的行政認定與刑事認定

四、 稽查實例：增值稅與“票”的風險防控與稽查應(yīng)對

1. 增值稅、所得稅、會計等收入差異稽查與管控

2. 逾期抵扣進項稅額稽查與管控

3. 進項稅額轉(zhuǎn)出稽查實例解析與管控

4. 一般納稅人未開具發(fā)票銷售額引發(fā)眾多稽查案例與管控

5. 農(nóng)產(chǎn)品抵扣稽查要點與管控

6. 商品貨物編碼匹配度預(yù)警指標與管控

7. 怎樣應(yīng)對稅務(wù)機關(guān)三流不一致的指控？三方抵賬付款協(xié)議在稅務(wù) 上有效

嗎？

8. 對高風險的票據(jù)，稅務(wù)機關(guān)的評估稽查怎樣識別？怎樣應(yīng)對？

9. 小規(guī)模納稅人十萬免征增值稅政策實戰(zhàn)應(yīng)用與發(fā)票處理

10. 納稅義務(wù)發(fā)生時間和開票時間把握：企業(yè)所得稅 PK 增值稅

11. 企業(yè)取得發(fā)票后，上游走逃、已證實虛開、非正常戶、失控票、異常票處理應(yīng)

對，怎樣防止上游虛開失控異常票的稅收株連？

12. 上下游發(fā)票數(shù)據(jù)監(jiān)控——稅務(wù)局推送異常發(fā)票補稅原因及應(yīng)對方法

13. 虛開發(fā)票稅務(wù)稽查要點--企業(yè)防范虛開與責任擺脫方法

14. 向個人支付的稅務(wù)風險防范及怎樣合理取得勞務(wù)費發(fā)票？

五、 稽查實例解析企業(yè)所得稅稽查要點及風險應(yīng)對策略

1. 所得稅預(yù)繳申報變化要點及預(yù)繳錯誤的調(diào)整與補救

2. 年度中間預(yù)繳所得稅比例控制

3. 稅務(wù)稽查對薪酬相關(guān)支出評估與風險點

4. 差旅費稅前扣除注意事項

5. 業(yè)務(wù)招待費、會議費疑難問題處理

6. 管理費審核與補救：母子公司管理費的稅務(wù)籌劃與風險管控

7. 企業(yè)融資費用稽查、關(guān)聯(lián)債資比稽查處理

8. 無償借款與關(guān)聯(lián)方占用資金調(diào)整補稅的稅務(wù)認定與應(yīng)對

9. 企業(yè)促銷費用（廣告宣傳費、業(yè)務(wù)提成等）稅務(wù)處理及調(diào)整與補救

10. 資產(chǎn)處理常見涉稅稽查問題及處理

11. 企業(yè)成本核算典型涉稅稽查問題風險排查與應(yīng)對

12. 企業(yè)資產(chǎn)損失風險排查與應(yīng)對

13. 企業(yè)主要稅收優(yōu)惠政策稽查案例實例解析與應(yīng)對策略

六、 特殊事項的稅務(wù)檢查重點與風險應(yīng)對

1. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓稽查應(yīng)對：自然人股東變更，未分配利潤、盈余公積、資本公積轉(zhuǎn)增

2. 并購重組稽查應(yīng)對

3. 政府補助、專項補貼的幾種形態(tài)與涉稅風險

4. 非貨幣交易稅務(wù)稽查與應(yīng)對

5. 非居民涉稅業(yè)務(wù)稽查與應(yīng)對

【案例】廣州某訴訟案，看價格是否公允的爭議

七、 破解危局，稅務(wù)稽查企業(yè)應(yīng)對技巧

1. 發(fā)生爭議，稅務(wù)稽查程序有問題嗎？作為企業(yè)，能分辨嗎？

2. 錯過享受稅收優(yōu)惠怎么辦：舊案例，新解法

3. 審時度勢，何時提起行政訴訟告稅務(wù)局

4. 您家少交稅款屬于偷稅嗎？(如何定性偷稅)

5. 財務(wù)人員如何保護自身安全，不受刑事責任追究

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